Page 34 - Charn Issara Development Public Company Limited | Annual Report 2014
P. 34
32 รายงานประจำ�ปี 2557
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ ปเมนท์ จ�ำ กดั (มหาชน)
หน้าท่แี ละความรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2. พิจารณาคา่ ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนกุ รรมการ กรรมการ
1. ก�ำหนดแนวทางและประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้จัดการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนัส
ประจ�ำปี เพอ่ื เสนอคณะกรรมการบรษิ ทั และ/หรอื ทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้
คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ เพื่อพจิ ารณาอนมุ ัติ
น�ำไปใช้ในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
โดยใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตาม 3. ปฏบิ ตั งิ านอ่ืนใดตามทคี่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายอนั เกยี่ วเน่ือง
เกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลปฎิบัติงานทางการเงิน ผลงาน กับการพิจารณาคา่ ตอบแทนของกรรมการ และผบู้ ริหารระดับสงู
เก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
ผลการประเมินข้างต้นได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาฯ คณะผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการจะเป็นผู้ส่ือสารผลการ
พิจารณาใหก้ รรมการผจู้ ดั การทราบ คณะผ้บู ริหารของบรษิ ัท มจี �ำนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ ย
ชือ่ - สกุล ตำ�แหนง่
1. นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจา้ หน้าท่ีบริหาร, กรรมการผู้จดั การ, รกั ษาการผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
สนับสนนุ ปฏบิ ตั ิการ และ รักษาการผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานโครงการร่วมทุน
2. นางธรี าภรณ์ ศรเี จริญวงศ์ รองกรรมการผจู้ ัดการ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาและบรหิ าร
โครงการ
3. นายดฐิ วฒั น์ อสิ สระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ และ รักษาการผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การ
สายงานการขายและการตลาด
4. นายวีรชยั วจิ ิตรธนากลุ รกั ษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชแี ละการเงนิ
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าทบี่ รหิ าร เลขานกุ ารบรษิ ทั
1. เปน็ ประธานของผบู้ ริหารทง้ั ปวง
2. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏบิ ัติการของแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
3. ตดิ ตามและด�ำเนนิ งานใหเ้ ปน็ ไปตามแผนงาน และนโยบายทกี่ �ำหนด ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสุวาณี อัครวราวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการ
4. พิจารณาอนมุ ตั คิ �ำขอจากฝา่ ยงานตา่ ง ๆ ทเ่ี กินจากอ�ำนาจการส่ังการ บรษิ ทั ตงั้ แตว่ นั ที่ 13 สงิ หาคม 2551 โดยมบี ทบาทหนา้ ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบ
ตามพระราชบัญญตั หิ ลักทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ ดังน้ี
ของฝ่ายงานน้ัน ๆ 1. รบั ผดิ ชอบในการดแู ลและใหค้ �ำแนะน�ำแกค่ ณะกรรมการและผบู้ รหิ าร
5. พจิ ารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือท�ำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อน
เกี่ยวกบั กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ท่ีตอ้ งปฎบิ ัติตามหลักการก�ำกบั ดูแลกิจการ
เสนอคณะกรรมการบริษทั เพอ่ื อนมุ ตั ิ ที่ดขี องบรษิ ัทฯ
6. พิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จ่ายวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และ 2. รบั ผดิ ชอบด�ำเนนิ การจดั ประชมุ คณะกรรมการและการประชมุ ผถู้ อื หนุ้
รวมถงึ ชว่ ยคณะกรรมการดแู ลใหม้ กี ารปฎบิ ตั ติ ามมตดิ งั กลา่ ว และจดั
วงเงนิ รายจ่ายนอกงบประมาณ ให้มกี ารปฐมนเิ ทศ ใหค้ �ำแนะน�ำแกก่ รรมการทไ่ี ด้รับการแตง่ ตัง้ ใหม่
7. ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในการจัดสรรเงินบ�ำเหนจ็ รางวัลซง่ึ ได้รบั 3. การจดั ท�ำและการเกบ็ รกั ษาเอกสารขอ้ มลู ของบรษิ ทั ฯ เชน่ ทะเบยี น
กรรมการ, หนงั สอื เชญิ ประชมุ และรายงานการประชมุ ตา่ งๆ, รายงาน
การอนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการบรษิ ัท ประจ�ำปี, รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ
8. พิจารณาความดคี วามชอบ แต่งต้ัง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือ ผบู้ รหิ าร และจดั สง่ ส�ำเนารายงานการมสี ว่ นไดเ้ สยี ตามมาตรา 89/14
ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
จัดจา้ งเจา้ หน้าทบี่ รหิ าร ภายใน 7 วันท�ำการนับแตว่ ันท่ีบริษัทได้รับรายงานน้ัน
9. มีอ�ำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท�ำการแทนได้เมื่อไม่ 4. ติดตอ่ ประสานงานกับหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น ส�ำนักงานตลาด
หลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ
สามารถท�ำได้เป็นการชั่วคราวรวมถึงมีอ�ำนาจในการมอบหมายให้ ต่อหน่วยงานท่ีก�ำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
บคุ คลอ่ืนกระท�ำการแทนไดต้ ามดลุ ยพินจิ กฎหมาย
10. *อ�ำนาจอนุมัติต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอ�ำนาจด�ำเนินการ 5. ตดิ ตอ่ ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติ
อนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามนิยามของส�ำนักงาน คณะกรรมการบริษัทและมตทิ ีป่ ระชมุ ผู้ถอื หนุ้
คณะกรรมการก�ำกบั หลกั ทรพั ย์และตลาดหลักทรพั ย์ (ก.ล.ต.) 6. จดั ใหม้ กี ารปฐมนเิ ทศใหค้ �ำแนะน�ำแกก่ รรมการทไี่ ดร้ บั การแตง่ ตง้ั ใหม่
หมายเหตุ : อ�ำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจท่ีท�ำให้ผู้รับมอบ
อ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรอื อาจมคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชนใ์ นลกั ษณะอน่ื ใดกบั บรษิ ทั หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย
