Page 36 - Charn Issara Development Public Company Limited | Annual Report 2014
P. 36
34 รายงานประจำ�ปี 2557
บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำ กัด (มหาชน)
7. ปฎบิ ัตหิ น้าท่ีอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และตามที่ 4. ผ้ถู อื ห้นุ คนหนึ่งมีคะแนนเสยี งเทา่ กบั หน่ึงหุ้นต่อหนง่ึ เสยี ง
คณะกรรมการก�ำกบั ตลาดทนุ ประกาศก�ำหนด 5. ผถู้ อื หนุ้ แตล่ ะคนจะตอ้ งใชค้ ะแนนเสยี งทม่ี อี ยทู่ ง้ั หมดตาม (4) เลอื กตงั้
การสรรหากรรมการ บคุ คลคนเดยี วหรอื หลายคนเปน็ กรรมการกไ็ ด้ แตจ่ ะแบง่ คะแนนเสยี ง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
กรรมการบรหิ ารของบรษิ ทั มาจากการคดั เลอื กโดยทปี่ ระชมุ คณะกรรมการ ตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นจ�ำนวนกรรมการเท่ากับ
บริษัท โดยไม่ผ่านข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ี
Committee) เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
อยา่ งไรกต็ าม บรษิ ทั ไดก้ �ำหนดแนวทางในการแตง่ ตงั้ กรรมการบรษิ ทั ดงั น้ี เกินจ�ำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู้เป็น
1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานเป็นผอู้ อกเสยี งช้ีขาด
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุม การสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทจะ
ผถู้ อื หนุ้ เป็นผู้พิจารณากล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม
2. ในการประชมุ สามญั ประจ�ำปที ุกครง้ั ใหก้ รรมการออกจากต�ำแหน่ง มคี วามรคู้ วามสามารถ ทักษะ และประสบการณท์ ่เี ป็นประโยชน์ตอ่ การ
จ�ำนวนหนง่ึ ในสามเปน็ อตั รา ถา้ จ�ำนวนกรรมการทจ่ี ะแบง่ ออกใหต้ รง ด�ำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ
เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ หอ้ อกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ุดกับสว่ นหน่งึ ในสาม สามารถบรหิ ารงานใหบ้ รรลวุ ตั ถปุ ระสงคเ์ ปา้ หมายทค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั
3. ในกรณที กี่ ารประชมุ ผูถ้ ือหุน้ มมี ตใิ หก้ รรมการคนใดคนหนึง่ ออกจาก ก�ำหนดไว้
ต�ำแหน่งก่อนถึงก�ำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมี คา่ ตอบแทนผูบ้ รหิ าร
หุ้นนบั รวมกนั ได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนง่ึ ของจ�ำนวนหุน้ ที่ถอื โดยผ้ถู ือหนุ้
ทีม่ าประชุมและมสี ิทธิออกเสียง คา่ ตอบแทนเป็นตวั เงนิ
(1) คา่ ตอบแทนกรรมการ ปี 2557 ประกอบดว้ ยเบย้ี ประชมุ ซงึ่ จา่ ยเปน็
รายเดอื น และจา่ ยตามจ�ำนวนครงั้ ท่ีเขา้ ประชุม ดงั นี้
ชือ่ -สกุล ต�ำ แหนง่ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ (หนว่ ย : บาท)
บริษัท ตรวจสอบ พิจารณาคา่
ตอบแทน รวม
1. นางศรวี รา อสิ สระ ประธานกรรมการ 960,000 960,000
2. นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจา้ หนา้ ทีบ่ ริหาร 420,000 20,000 420,000
และกรรมการผจู้ ดั การ 10,000
3. นางลนิ ดา ประเสริฐสม กรรมการ 420,000 10,000 420,000
4. นางธรี าภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ 420,000 420,000
5. นายประเวศวฒุ ิ ไรวา กรรมการอิสระและ ประธาน 420,000 440,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายนิติ โอสถานเุ คราะห์ กรรมการอิสระและ กรรมการ 420,000 430,000
พจิ ารณาค่าตอบแทน
7. นายพสิ ทุ ธิ์ เดชะไกศยะ กรรมการอสิ ระ, 420,000 300,000 730,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
8. นายวิทิต รัชชตาตะนนั ท์ กรรมการพิจารณาคา่ ตอบแทน 420,000 180,000 600,000
9. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระและ 120,000
กรรมการตรวจสอบ 420,000 540,000
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
