Page 40 - Charn Issara Development Public Company Limited | Annual Report 2014
P. 40
38 รายงานประจ�ำ ปี 2557
บรษิ ัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ ปเมนท์ จ�ำ กัด (มหาชน)
2.4 บริษัทฯ ได้พิจารณาในการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เปน็ คณะกรรมการมีมาตรการในการป้องกัน ไม่ให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน
ผตู้ รวจนบั หรอื ตรวจสอบคะแนนเสยี งในการประชมุ สามญั และ ไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และก�ำหนดให้
วสิ ามัญผถู้ อื หุน้ และเปิดเผยให้ท่ปี ระชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ กรรมการและผบู้ รหิ ารเปดิ เผยขอ้ มลู เกย่ี วกบั การมสี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ของตน
ในรายงานการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ และผเู้ กยี่ วขอ้ ง เพอ่ื ใหค้ ณะกรรมการพจิ ารณาธรุ กรรมของบรษิ ทั ทอี่ าจมี
ความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ และตดั สนิ ใจเพอื่ ประโยชนข์ องบรษิ ทั โดย
2.5 บริษัทฯ ไดจ้ ัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการ กรรมการและผบู้ รหิ าร ทม่ี สี ว่ นไดเ้ สยี กบั ธรุ กรรมทท่ี �ำกบั บรษิ ทั จะไมม่ สี ทิ ธิ
ประชุม ไม่ว่าวาระดังกล่าวจะส�ำคัญมากหรือน้อย ทั้งน้ีเพื่อ เขา้ รว่ มในการตัดสนิ ใจท�ำธรุ กรรมดงั กล่าว
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือ คณะกรรมการของบรษิ ทั ฯ จงึ ไดก้ �ำหนดแนวทางปฏบิ ตั ขิ องบรษิ ทั เกยี่ วกบั
โตแ้ ยง้ ในภายหลัง การปฏบิ ตั ิตอ่ ผ้ถู ือหุ้นอยา่ งเทา่ เทียมกันในเรอ่ื งต่างๆ ดงั ตอ่ ไปน้ี
1. การใหข้ ้อมลู ก่อนการประชุมผูถ้ ือหนุ้
2.6 ประธานในทปี่ ระชมุ ไดม้ กี ารจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ให้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และซักถามในประเด็นที่ 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งก�ำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
สงสยั ตอ่ ทป่ี ระชมุ ในทกุ ๆ เรอื่ งทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั บรษิ ทั ทงั้ โดยตรง ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อ
และโดยออ้ ม ตลาดหลักทรัพย์ และเพยแพร่ทาง website ของบริษัท
อยา่ งนอ้ ย 28 วนั กอ่ นวันประชมุ ผถู้ ือหุน้
3. การจดั ท�ำรายงานการประชมุ และการเปดิ เผยมตกิ ารประชมุ
ผูถ้ ือหุ้น 1.2 กอ่ นการประชมุ บรษิ ทั ฯ จะชแ้ี จงใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ทราบถงึ กฎเกณฑ์
3.1 บริษัทฯ ไดจ้ ดั ท�ำรายงานการประชมุ โดยละเอียด มีการบันทึก ตา่ งๆ ทใ่ี ชใ้ นการประชมุ ขน้ั ตอนการออกเสยี งลงมติ รวมทงั้
การช้ีแจง ขนั้ ตอนการลงคะแนน และการแสดงผลคะแนนให้ สทิ ธิการออกเสยี งลงคะแนนในแตล่ ะวาระ
ท่ีประชุมทราบก่อนด�ำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถาม และบันทึกค�ำถาม ค�ำตอบ ตลอดจนช่ือ 1.3 บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย
ผซู้ กั ถามไวใ้ นรายงานการประชมุ ดว้ ย มกี ารประกาศผลการลง และภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่ใน website ของบริษทั
คะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสยี ง จ�ำนวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าไดของผู้ถือหุ้นท่ี 2. การค้มุ ครองสทิ ธขิ องผถู้ ือหุ้นส่วนน้อย
เขา้ รว่ มประชมุ รวมทง้ั บนั ทกึ รายชอ่ื กรรมการทเี่ ขา้ รว่ มประชมุ 2.1 บริษทั ฯ ไดก้ �ำหนดหลักเกณฑ์การให้ผ้ถู อื หนุ้ ส่วนนอ้ ย เสนอ
กรรมการทล่ี าประชุม เจา้ หน้าท่ขี องหนว่ ยงานต่างๆ ทีเ่ ขา้ ร่วม เพ่ิมวาระ การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
ประชุม และสังเกตุการณ์ด้วย เช่นผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา นอ้ ย 15 วนั เพอื่ ความเปน็ ธรรม และโปรง่ ใสในการพจิ ารณา
ทางการเงนิ หรอื กฎหมาย เป็นตน้ ว่าจะเพ่ิมวาระทผ่ี ถู้ อื หนุ้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
3.2 บรษิ ัทฯ ได้เปิดเผยการลงมติในวาระต่างๆ ของการประชมุ 2.2 บรษิ ทั ฯ ไดก้ �ำหนดวธิ กี ารใหผ้ ถู้ อื หนุ้ สว่ นนอ้ ย เสนอชอ่ื บคุ คล
สามัญ และวิสามญั ผูถ้ ือหุน้ ภายในวนั ทีป่ ระชุมหรือวนั ท�ำการ เพ่ือเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยเสนอช่ือผ่านคณะ
ถดั ไป บน website ของบรษิ ัททกุ ครงั้ กรรมการลว่ งหนา้ อยา่ งนอ้ ย 4 เดอื น กอ่ นวนั ประชมุ ผถู้ อื หนุ้
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ และการให้
หมวดท่ี 2 การปฏบิ ัตติ อ่ ผู้ถือห้นุ อยา่ งเทา่ เทียมกัน ความยินยอมของผ้ทู ไ่ี ดร้ บั การเสนอชื่อ
2.3 บรษิ ทั ฯ มนี โยบายไมใ่ หผ้ ถู้ อื หนุ้ ทเ่ี ปน็ ผบู้ รหิ าร เพม่ิ วาระการ
คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ประชุมทไ่ี มไ่ ดแ้ จง้ ลว่ งหนา้ โดยเฉพาะวาระส�ำคัญท่ผี ้ถู อื ห้นุ
ไมว่ า่ จะเปน็ ผถู้ อื หนุ้ ทเี่ ปน็ ผบู้ รหิ าร ผถู้ ือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผถู้ อื หนุ้ ตอ้ งใช้เวลาในการศกึ ษาขอ้ มูลก่อนการตัดสินใจ
ต่างชาติ 2.4 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดใหผ้ ถู้ อื หุ้นใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการจัดการประชุมผถู้ ือหุน้ โดยปฏบิ ัตติ ่อผูถ้ ือหนุ้ ทุกรายอย่าง เป็นรายบคุ คล
เท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอชอื่ บคุ คลเพอื่ เขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการลว่ งหนา้ อยา่ งนอ้ ย 3. การป้องกนั การใช้ข้อมูลภายใน
4 เดอื น เปดิ โอกาสใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ทไ่ี มส่ ามารถเขา้ ประชมุ ดว้ ยตนเอง สามารถ บรษิ ทั ฯ มนี โยบายดแู ลผบู้ รหิ าร และพนกั งานในการน�ำขอ้ มลู ภายในของ
ใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงลง บริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนโดยผู้บริหารและพนักงานท่ีได้รับทราบ
มติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอเพิ่ม ข้อมลู ภายใน จะต้องระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
วาระการประชุมลว่ งหนา้ กอ่ นวนั ประชุมผถู้ อื ห้นุ อีกด้วย 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการด�ำเนินงาน (งบการเงิน)
หรอื ขอ้ มลู ขา่ วสารทเ่ี ปน็ สาระส�ำคญั ซงึ่ มผี ลตอ่ การเปลย่ี นแปลงของราคา
