Page 44 - Charn Issara Development Public Company Limited | Annual Report 2014

42 รายงานประจำ�ปี 2557
บริษทั ชาญอสิ สระ ดเี วล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล และ 1.3 บริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
ประชาสัมพันธ์ โดยก�ำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ รายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
(Disclosure Policy) อยา่ งชดั เจน นอกจากน้ี บรษิ ทั ยงั จดั ใหม้ ผี รู้ บั ผดิ ชอบ รายงานประจ�ำปี
งานเกีย่ วกับ “นักลงทุนสมั พนั ธ์ (Investor Relations หรือ IR)” เพอ่ื
สื่อสารกับบุคคลภายนอก เชน่ ผูถ้ ือห้นุ นกั ลงทนุ สถาบัน นกั ลงทุนทวั่ ไป 1.4 บรษิ ทั มกี ารจดั ท�ำค�ำอธบิ าย และการวเิ คราะหข์ องฝา่ ยจดั การ
นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบ (Management Discussion an Analysis หรอื MD&A) เพ่ือ
ผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั ไดต้ ามความเหมาะสม ภายใตห้ ลกั เกณฑท์ ว่ี า่ ขอ้ มลู ที่ ประกอบการเปดิ เผยงบการเงนิ ประจ�ำปไี วใ้ นรายงานประจ�ำปี
ไดเ้ ปน็ ข้อมูลท่ีไดเ้ ปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ โดยมีแนวปฏบิ ตั ิ ดังน้ี ท้ังนี้เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการ
1. การเปดิ เผยขอ้ มูล เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ในแต่ละปไี ดด้ ียิ่งขึน้ นอกเหนอื จากข้อมลู ตัวเลขใน
1.1 บรษิ ัท มีกลไกในการดูแลให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยตอ่ งบการเงินเพียงอยา่ งเดียว
นกั ลงทุนถูกต้อง และเพยี งพอตอ่ การตดั สนิ ใจ
1.5 บรษิ ทั มกี ารเปดิ เผยคา่ สอบบญั ชปี ระจ�ำปี และคา่ บรกิ ารอน่ื ๆ
1.2 บรษิ ทั มกี ารรายงานนโยบายการก�ำกบั ดแู ลกจิ การ จรรยาบรรณ ท่ผี ูส้ อบบัญชใี หบ้ รกิ ารไวใ้ นรายงานประจ�ำปี
ธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดย 1.6 บรษิ ทั ไดม้ กี ารเปดิ เผย บทบาท และหนา้ ทขี่ องคณะกรรมการ
สรุป และผลการปฏิบัตติ ามนโยบายดังกลา่ ว รวมทงั้ กรณีท่ไี ม่ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม และ
สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ โดยรายงานผ่านทาง จ�ำนวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา
รายงานประจ�ำปี และ website ของบรษิ ัท และความเห็นจากการท�ำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการใน
รายงานประจ�ำปี

ทง้ั นี้ รายละเอยี ดจ�ำนวนครง้ั ของการประชุม และจ�ำนวนครัง้ ท่ีกรรมการ
แตล่ ะทา่ นไดเ้ ขา้ รว่ มประชมุ ในปี 2557 ของคณะกรรมการบรษิ ทั สรปุ ได้ ดงั นี้

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิ ทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิ ารณา
คา่ ตอบแทน
9/9
1. นางศรวี รา อสิ สระ 9/9 1/1
2. นายสงกรานต์ อิสสระ 7/9
3. นายประเวศวฒุ ิ ไรวา 9/9 1/1
4. นางลินดา ประเสริฐสม 9/9
5. นายนติ ิ โอสถานเุ คราะห์ 9/9 7/7 1/1
6. นางธรี าภรณ์ ศรีเจรญิ วงศ์ 8/9 6/7
7. นายพสิ ุทธิ์ เดชะไกศยะ 9/9 5/7
8. นายวทิ ิต รชั ชตาตะนันท์ 6/9
9. นายพินิจ พวั พันธ์

1.7 บรษิ ัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ 2. ข้อมลู ขนั้ ต�ำ่ ทค่ี วรเปดิ เผยบน website ของบริษัท
ผบู้ รหิ ารระดบั สงู ทสี่ ะทอ้ นถงึ ภาระหนา้ ท่ี และความรบั ผดิ ชอบ บริษัท ไดเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทก่ี �ำหนด และผ่านช่องทางของตลาด
ของแตล่ ะคน รวมทงั้ รปู แบบหรอื ลกั ษณะของคา่ ตอบแทนดว้ ย หลักทรพั ยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้ มลู ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ท้ังนี้ จ�ำนวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผยได้รวมค่าตอบแทนที่ ประจ�ำปี (แบบ 56-2) นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็น กรรมการของบริษัท ภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทาง website ของบริษัทด้วย ซ่ึง
ยอ่ ยดว้ ย โดยไดก้ �ำหนดนโยบายคา่ ตอบแทนกรรมการไวอ้ ยา่ ง ประกอบไปดว้ ย
ชัดเจนและโปร่งใส ส�ำหรับปี 2557 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
คา่ ตอบแทนผู้บรหิ ารแล้ว (1) วิสัยทศั น์ และพันธกิจของบริษทั
(2) ลกั ษณะการประกอบธรุ กิจของบรษิ ัท
(3) รายชอื่ คณะกรรมการ และผู้บรหิ าร