Page 48 - Charn Issara Development Public Company Limited | Annual Report 2014
P. 48
46 รายงานประจำ�ปี 2557
บริษทั ชาญอสิ สระ ดเี วล็อปเมนท์ จำ�กดั (มหาชน)
1.10 บรษิ ทั มีเลขานุการบริษัท ซึ่งท�ำหน้าท่ีประสานงานในดา้ น 3.2 จดั ใหม้ นี โยบายการก�ำกบั ดแู ลกจิ การของบรษิ ทั เปน็ ลายลกั ษณ์
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ อกั ษร และให้ความเหน็ ชอบนโยบายดงั กล่าว คณะกรรมการมี
และปฎบิ ตั หิ นา้ ทใ่ี นการดแู ลกจิ กรรมของคณะกรรมการ รวมทง้ั การทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็น
ประสานงานให้มกี ารปฏบิ ตั ติ ามมตคิ ณะกรรมการ ประจ�ำอย่างนอ้ ยปีละ 1 ครงั้
1.11 เลขานกุ ารบรษิ ัท ได้รับการฝึกอบรม และพฒั นาความรูอ้ ย่าง 3.3 สง่ เสรมิ ให้จดั ท�ำจรรยาบรรณธรุ กจิ เปน็ ลายลกั ษณ์อักษร เพอื่ ให้
ต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีและหรือการปฏิบัติหน้าท่ี กรรมการ ผู้บริหาร และพนกั งาน ทุกคนเข้าใจถงึ มาตรฐานดา้ น
เลขานกุ ารบรษิ ทั จริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และติดตามให้มี
การปฏบิ ตั ิตามจรรยาบรรณดงั กลา่ วอย่างจรงิ จงั
2. คณะกรรมการชดุ ยอ่ ย
3.4 พจิ ารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทได้ก�ำหนดให้มี พิจารณาการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ การก�ำกบั ดแู ลกิจการท่ดี ีไดแ้ ก่ มีแนวทางท่ีชัดเจนและเปน็ ไปเพอ่ื ผลประโยชน์ของบรษิ ทั และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถ
คณะกรรมการพิจารณาคา่ ตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ทเี่ ปน็ อสิ ระ โดยคณะกรรมการพจิ ารณาคา่ ตอบแทน ท�ำหนา้ ท่ี ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการด�ำเนินการ และการเปิดเผย
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของ ข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูก
กรรมการ และผบู้ รหิ ารสงู สดุ ขององคก์ ร เพอ่ื เสนอความเหน็ ตอ่ ตอ้ งครบถ้วน
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเปน็ ผอู้ นมุ ตั คิ า่ ตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะ 3.5 จดั ให้มีระบบการควบคุมด้านการด�ำเนินงาน ด้านรายงานทาง
กรรมการจะต้องน�ำเสนอต่อทีป่ ระชมุ ผ้ถู ือห้นุ ให้เป็นผอู้ นมุ ัติ การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย จัด
ใหม้ บี คุ คลหรอื หนว่ ยงานทม่ี คี วามเปน็ อสิ ระในการปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี
2.2 ในกรณที คี่ ณะกรรมการไดแ้ ตง่ ตงั้ บคุ คลใดใหเ้ ปน็ ทปี่ รกึ ษาของ เปน็ ผรู้ บั ผดิ ชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุ ดงั กลา่ ว และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล ทบทวนระบบทสี่ �ำคัญอย่างน้อยปีละ 1 คร้งั และเปิดเผยไว้ใน
ของทีป่ รกึ ษานัน้ ไวใ้ นรายงานประจ�ำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ รายงานประจ�ำปี
หรือไมม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.6 ก�ำหนดนโยบายดา้ นการบรหิ ารความเสย่ี ง (Risk Management
2.3 ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตาม
คณะกรรมการชุดยอ่ ย เพือ่ ให้การท�ำหนา้ ที่ของคณะกรรมการ นโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเปน็ ประจ�ำ และ
ชุดย่อยมคี วามเป็นอิสระ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไว้ในรายงาน
2.4 คณะกรรมการพจิ ารณาคา่ ตอบแทน ไดจ้ ดั ใหม้ กี ารประชมุ อยา่ ง ประจ�ำปี และในทกุ ๆ ระยะเวลาทีพ่ บว่าระดับความเสีย่ งมกี าร
น้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา หารือ และด�ำเนินการใดๆ เปลย่ี นแปลง ซงึ่ รวมถงึ การใหค้ วามส�ำคญั กบั สญั ญาณเตอื นภยั
ให้ส�ำเร็จลุล่วงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน ท้ังนี้เพื่อ ล่วงหนา้ และรายการผดิ ปกติท้ังหลาย
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่ และความ
รบั ผดิ ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึง
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการ ความเส่ียงไวใ้ นรายงานประจ�ำปี
3.1 บทบาท หน้าท่ี ของคณะกรรมการ มดี งั ต่อไปน้ี 3.8 จดั ใหม้ แี นวทางด�ำเนนิ การทชี่ ดั เจนกบั ผปู้ ระสงคจ์ ะแจง้ เบาะแส
(1) พจิ ารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีส�ำคัญเกี่ยวกับ หรือผ้มู ีสว่ นไดเ้ สียผา่ นทาง เวบ็ ไซต์ หรือรายงานตรงตอ่ บรษิ ัท
การด�ำเนนิ งานของบรษิ ทั เชน่ วสิ ยั ทศั น์ และภารกจิ กลยทุ ธ์ โดยชอ่ งทางการแจ้งให้ผา่ นทางกรรมการอิสระ หรือกรรมการ
เปา้ หมายทางการเงนิ ความเสย่ี ง แผนงาน และงบประมาณ ตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการท่ี
(2) ตดิ ตาม และดแู ลใหฝ้ า่ ยจดั การ ด�ำเนนิ งานตามนโยบาย และ ก�ำหนดไวแ้ ละรายงานต่อคณะกรรมการ
แผนทกี่ �ำหนดไวอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และประสทิ ธิผล
(3) ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไก 3.9 มกี ลไกก�ำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ใน
การรับเร่ืองร้องเรียน และการด�ำเนินการกรณีมีการชี้ เงนิ ลงทนุ ของบรษิ ทั โดยคณะกรรมการมหี นา้ ทใ่ี นการพจิ ารณา
เบาะแสเรื่องตา่ งๆ ความเหมาะสมของบคุ คลทจ่ี ะสง่ ไปเปน็ กรรมการในบรษิ ทั ยอ่ ย
(4) ดแู ลใหก้ ารด�ำเนนิ ธรุ กจิ มคี วามตอ่ เนอื่ งในระยะยาว รวมทง้ั เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และ
แผนการพฒั นาพนกั งาน ความตอ่ เน่อื งของผบู้ ริหาร การท�ำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์
ของกฎหมายหลกั ทรพั ย์ และตลาดหลกั ทรพั ย์ และประกาศของ
ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย
