Page 46 - Charn Issara Development Public Company Limited | Annual Report 2014
P. 46
44 รายงานประจำ�ปี 2557
บรษิ ทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ ปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
(4) งบการเงนิ และรายงานเกยี่ วกับฐานะการเงิน และผลการ 1. โครงสรา้ งคณะกรรมการ
ด�ำเนนิ งานทั้งปัจจบุ นั และปีก่อนหน้า
1.1 คณะกรรมการได้ก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้
(5) แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจ�ำปี โดยสามารถดาวนโ์ หลดได้ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
(6) ขอ้ มูลทบ่ี ริษัทน�ำเสนอต่อสื่อตา่ งๆ ทกั ษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้ นทเี่ ปน็ ประโยชน์
(7) โครงสร้างการถอื หนุ้ ท้ังทางตรง และทางอ้อม กับบริษัท และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร
(8) โครงสรา้ งกลมุ่ บรษิ ทั รวมถงึ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม บรษิ ทั รว่ มคา้ อย่างนอ้ ย 3 คน รวมถงึ จ�ำนวนปกี ารด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ
ในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ�ำปี และบน
และ Special purpose vehicles หรือ SPV website ของบริษทั
(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้น
1.2 คณะกรรมการประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์
ตั้งแต่รอ้ ยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นทจ่ี �ำหน่ายไดแ้ ลว้ ทัง้ หมด และ และความสามารถในดา้ นตา่ งๆ โดยตอ้ งมจี �ำนวนไมน่ อ้ ยกวา่ 5 คน
มีสทิ ธอิ อกเสยี ง และไม่เกนิ 12 คน
(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุน้
รายใหญ่ ผบู้ รหิ ารระดบั สงู 1.3 บริษทั มีคณะกรรมการอิสระทีส่ ามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับ
(11) หนงั สือเชิญประชมุ สามัญ และวิสามัญผู้ถอื หนุ้ การท�ำงานของฝา่ ยจดั การไดอ้ ยา่ งอสิ ระ ในจ�ำนวนทสี่ �ำนกั งาน
(12) ข้อบังคบั บริษทั หนงั สอื บริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลมุ่ กลต.ก�ำหนด และกรรมการทไ่ี มไ่ ดเ้ ปน็ กรรมการอสิ ระใหเ้ ปน็ ไป
ผถู้ ือหนุ้ อน่ื (ถา้ มี) ตามสดั สว่ นอยา่ งยตุ ธิ รรมของเงนิ ลงทนุ ของผถู้ อื หนุ้ แตล่ ะกลมุ่
(13) นโยบายด้านการก�ำกบั ดแู ลกิจการที่ดขี องบริษทั
(14) นโยบายดา้ นบรหิ ารความเสยี่ ง รวมถงึ วธิ กี ารจดั การความเสยี่ ง 1.4 คณะกรรมการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหนง่ ของกรรมการไว้
ดา้ นตา่ งๆ อย่างชดั เจน โดยระบไุ ว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
(15) กฎบตั ร หรือหน้าท่คี วามรับผดิ ชอบ คณุ สมบัติ วาระการด�ำรง
ต�ำแหนง่ ของคณะกรรมการ รวมถงึ เรอื่ งทต่ี อ้ งไดร้ บั ความเหน็ ชอบ 1.5 คณะกรรมการมีการพิจารณาคุณสมบัติ ของบุคคลที่จะเปน็
จากคณะกรรมการบริษัท “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความ
(16) กฎบตั ร หรอื หนา้ ทคี่ วามรบั ผิดชอบ คุณสมบตั ิ วาระการด�ำรง เป็นอิสระอยา่ งแทจ้ ริง เหมาะสมกบั ลกั ษณะเฉพาะของบริษัท
ต�ำแหนง่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนด โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คา่ ตอบแทน ส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรพั ย์ฯ ก�ำหนด
(17) จรรยาบรรณส�ำหรบั พนกั งานและกรรมการของบรษิ ัท รวมถึง
จรรยาบรรณของนกั ลงทุนสัมพันธ์ 1.6 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคล
(18) ขอ้ มลู ตดิ ตอ่ หนว่ ยงาน หรอื บคุ คลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุน เดยี วกนั และมีหนา้ ทค่ี วามรบั ผดิ ชอบตา่ งกนั คณะกรรมการมี
สมั พนั ธ์ การก�ำหนด อ�ำนาจ หนา้ ทขี่ องประธานกรรมการ และกรรมการ
ผจู้ ดั การไวช้ ดั เจน เพอื่ ไมใ่ หค้ นใดคนหนง่ึ มอี �ำนาจโดยไมจ่ �ำกดั
หมวดท่ี 5 ความรบั ผิดชอบของคณะกรรมการบรษิ ัท
1.7 คณะกรรมการ อาจเลือกกรรมการอิสระให้ด�ำรงต�ำแหนง่
บริษทั มีนโยบายใหค้ ณะกรรมการมอี ิสระในการตดั สินใจ เพ่อื ประโยชน์ ประธานกรรมการได้
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ความรบั ผดิ ชอบ ระหวา่ งคณะกรรมการและฝา่ ยจดั การอยา่ งชดั เจน และ 1.8 คณะกรรมการ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการด�ำรงต�ำแหนง่ ใน
ดแู ลใหบ้ รษิ ทั มรี ะบบงานทใ่ี หค้ วามเชอ่ื มน่ั ไดว้ า่ กจิ กรรมตา่ งๆ ของบรษิ ทั บริษัทอ่ืน โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
ได้ด�ำเนนิ ไปในลักษณะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม กรรมการท่ีด�ำรงต�ำแหน่งหลายบริษัท และเพ่ือให้มั่นใจว่า
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และ กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฎิบัติหน้าที่ในบริษัทได้
ประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือ อย่างเพียงพอ โดยก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละ
ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�ำเป็น โดยเฉพาะในกรณีท่ีต้อง คนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งไม่ให้เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ท้ังนี้
อาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และมีการก�ำหนดนโยบาย บทบาท เพ่ือประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มี
และหน้าท่ีความรบั ผิดชอบไว้อยา่ งชัดเจน ประสิทธภิ าพ
1.9 คณะกรรมการไดก้ �ำหนดนโยบาย และวธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการไปด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ และผู้
บริหารระดับสูง ของบรษิ ัทไว้
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
กรรมการโดยตรง ดังนั้น คณะกรรมการจึงจัดให้มีกระบวนการก�ำหนด
ค่าตอบแทนที่โปร่งใส โดยกลั่นกรองจากคณะกรรมการก�ำหนด
คา่ ตอบแทน และขอความเหน็ ชอบจากท่ีประชมุ ใหญ่ผถู้ อื หนุ้ โดยบริษัท
มแี นวปฎบิ ตั ิ ดังต่อไปนี้
