Page 50 - Charn Issara Development Public Company Limited | Annual Report 2014
P. 50
48 รายงานประจำ�ปี 2557
บริษทั ชาญอสิ สระ ดีเวลอ็ ปเมนท์ จ�ำ กัด (มหาชน)
4. การประชมุ คณะกรรมการ 5.2 การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการจะประเมนิ ทง้ั
คณะและรายบุคคล รวมท้ังเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
4.1 จัดให้มกี �ำหนดการประชุม และวาระการประชมุ คณะกรรมการ ผลการประเมินในภาพรวมไวใ้ นรายงานประจ�ำปี
เปน็ การล่วงหน้า และแจง้ ให้กรรมการแตล่ ะท่านทราบก�ำหนด
ดงั กล่าว เพื่อใหก้ รรมการสามารถจัดเวลาและเข้าประชุมได้ 5.3 บรษิ ทั จะด�ำเนนิ การใหม้ ที ป่ี รกึ ษาภายนอกมาชว่ ยในการก�ำหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเดน็ ในการประเมนิ ผล การปฏบิ ตั งิ าน
4.2 จ�ำนวนครง้ั การประชมุ คณะกรรมการไดม้ กี ารจดั ใหเ้ หมาะสมกบั ของคณะกรรมการทกุ ๆ 3 ปี และเปดิ เผยการด�ำเนนิ งานดงั กลา่ ว
ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ ไว้ในรายงานประจ�ำปี
ลักษณะการด�ำเนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั โดยไมน่ อ้ ยกวา่ 6 ครัง้ ต่อปี
6. ค่าตอบแทน
4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณา
การเลอื กเรอ่ื งเขา้ วาระการประชมุ คณะกรรมการ โดยดใู หแ้ นใ่ จ 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ มีการเปรียบเทยี บกับระดบั ทปี่ ฏิบตั ิ
วา่ เรอ่ื งทสี่ �ำคญั ไดน้ �ำรวมเขา้ ไวแ้ ลว้ และเปดิ โอกาสใหก้ รรมการ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี
แต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้า ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability
สู่วาระการประชุม and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและ
4.4 เอกสารประกอบการประชุมไดส้ ง่ ใหก้ รรมการเป็นการลว่ งหน้า ความรบั ผดิ ชอบเพิม่ ข้นึ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
อย่างนอ้ ย 5 วันท�ำการกอ่ นวนั ประชุม จะได้รบั ค่าตอบแทนเพม่ิ ข้นึ ตามท่กี �ำหนดไว้
4.5 กรรมการทุกคนต้องเขา้ รว่ มประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 75 ของ 6.2 คา่ ตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการ และ
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีขึ้นใน นโยบายทค่ี ณะกรรมการก�ำหนดภายในกรอบทไ่ี ดร้ บั อนมุ ตั จิ าก
รอบปี ทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ และเพอื่ ประโยชนส์ งู สดุ ของบรษิ ทั โดยระดบั
ค่าตอบแทนสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน และค�ำนึงถึง
4.6 ประธานคณะกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ี ผลประโยชน์ทผ่ี ูถ้ ือหุน้ ไดร้ บั รวมถงึ ความยง่ั ยนื ของบริษัท
ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน ประธานกรรมการ 6.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลกรรมการ
ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และกรรมการทุกท่าน ผจู้ ัดการ เปน็ ประจ�ำทกุ ปี เพื่อน�ำไปใช้ในการพจิ ารณาก�ำหนด
ใหค้ วามสนใจกบั ทกุ ประเด็นทน่ี �ำส่ทู ่ีประชมุ รวมทัง้ การก�ำกับ คา่ ตอบแทนของกรรมการผจู้ ดั การ โดยใชบ้ รรทดั ฐานทไ่ี ดต้ กลง
ดูแลกจิ การ กันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึง
รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกับการปฏิบัติ
4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหาร ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการประเมินข้าง
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศ ต้นได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ประธานกรรมการจะเปน็ ผสู้ อ่ื สาร ผลการพจิ ารณาใหก้ รรมการ
และเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการ ผจู้ ดั การทราบ
พิจารณาแผนการสบื ทอดงาน
7. การพัฒนากรรมการ และผบู้ รหิ าร
4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นได้จาก
กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนที่ได้รับ 7.1 คณะกรรมการสง่ เสรมิ และอ�ำนวยความสะดวกใหม้ กี ารฝกึ อบรม
มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�ำหนด และในกรณีท่ี และการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
จ�ำเป็น คณะกรรมการสามารถจัดให้มีความเห็นอิสระจากท่ี ของบริษัท ได้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่าย ก�ำหนดค่าตอบแทน ผู้บรหิ าร และเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้มี
ของบรษิ ทั การปรับปรงุ การปฏบิ ตั ิงานอย่างตอ่ เนอื่ ง
4.9 คณะกรรมการ มนี โยบายใหก้ รรมการทไี่ มเ่ ปน็ ผบู้ รหิ ารมโี อกาส 7.2 ทกุ ครง้ั ท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจดั เอกสาร
ที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพ่ืออภิปราย และขอ้ มลู ทเี่ ปน็ ประโยชนต์ อ่ การปฎบิ ตั หิ นา้ ทข่ี องกรรมการใหม่
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มี รวมถึงจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึง ของบริษัทใหแ้ กก่ รรมการใหม่
ผลการประชมุ ดว้ ย
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการรว่ มกนั พจิ ารณาผลงานและปญั หา เพอ่ื ปรบั ปรงุ
แกไ้ ข โดยก�ำหนดบรรทดั ฐานทจี่ ะใชเ้ ปรยี บเทยี บกบั ผลปฏบิ ตั งิ าน
อย่างมหี ลกั เกณฑ์
